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发布时间:2020-09-25 03:40:50

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民事法官对是否涉嫌事犯罪难以作出准确的判断。比如对近几年金融领域多发的“套路贷”、非法吸收公众存款、集资诈等事犯罪的认定,就是当前民事案件审理中认定的难点问题。非法吸收公众存款和集资诈都是涉众型犯罪,作为审理单个民事案件的法官,很难从个案中发现或认定案件当事人涉嫌犯罪。而且民、案件的认定标准、法益保护明显不同,长期从事民事案件审理的法官,其审判思维也与事法官差别较大。一般而言,民事法官的审判思维多限于处理民事纠纷的范畴,而不从是否构成事犯罪角度过多考虑,亦不愿意轻易判断案件是否具有事犯罪嫌疑。这种情形下,如无公安或者检察来函明确要求移送,出现的另一种情形就是民事法官基本不以涉嫌事犯罪为由主动移送案件。

综上,本案应当适用《高关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第三条:“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,以该单位的名义对外签订经济合同,将取得的财物部分或全部占为己有构成犯罪的,除依法追究行为人的事责任外,该单位对行为人因签订、履行该经济合同造成的后果,依法应当承担民事责任。”以及该司法解释第五条第二款:“行为人私刻单位公章……以签订经济合同的方法进行的犯罪行为,单位有明显过错,且该过错行为与被害人的经济损失之间具有因果关系的,单位对该犯罪行为所造成的经济损失,依法应当承担赔偿责任。”故本案不应受李某某涉嫌公司事案件的影响,应当继续审理。宁波市婚姻律师排名。

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对事和解中民间纠纷界定的意见和建议。民间纠纷与民事纠纷的异同。“民间纠纷”与“民事纠纷”一字之差含义却大相径庭。首先,民事纠纷是指平等主体的公民、法人或者其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系发生的纠纷。比如:财产权、人身权、知识产权受到侵害引起的纠纷,因合同的订立履行引起的纠纷,或者因婚姻、继承、收养等家庭关系等引起的纠纷。[3]民事纠纷的产生是基于民事法律关系这一前提,如合同、物权关系等,其在遵循平等、自愿、公平、诚信等民事法律原则的基础上受民事法律规范调整,属于民事法律关系范畴。其次,对于民间纠纷的界定,1990年司法部发布的《民间纠纷处理办法》第三条中将民间纠纷界定为:“公民之间有关人身、财产权益和其他日常生活中发生的纠纷。”但是受制于时代和认识的限制,该界定已经不适应现实的需要。而关于事和解中民间纠纷的界定,从高检2007年的《高检察院关于在检察工作中贯彻宽严相济事司法政策的若干意见》第12点的规定:“对因内部矛盾引发的轻微事案件依法从宽处理。对因亲友、邻里及同学同事之间纠纷引发的轻微事案件,要本着“冤家宜解不宜结”的精神,着重从化解矛盾、解决纠纷的角度正确处理……。”可以看出,其是指公民或相关主体之间在日常生活中发生的与双方人身、财产权益、家庭关系等有关联的纠纷。该民间纠纷主体更广泛且具有更大的包容性,其不但包括部分受民事法律关系调整的民事纠纷,也包括不受民事法律调整,但基于习惯为社会公众所认可的对纠纷双方当事人间具有相应非法律约束力的公民间日常普通行为。后,民间纠纷一般发生在公民的日常生活之中,其产生并不必然导致相应的法律关系遭到破坏,所引起的事案件往往具有偶发性,并不要求纠纷发生时当事人间的关系处于民事法律调整之下,民事纠纷与民间纠纷属于交集关系,例如:因涉外贸易等特殊活动中的民事关系引发的纠纷,就不属于公民日常生活所能引起的范畴,不能列入民间纠纷的范围。

问题27:“恶意型”诈犯罪的数额如何认定?“恶意”的数额应为涉案实际消费数额扣除实际还款数额。实践中,金融机构对规定了利息、滞纳金等,对归还的款项一般先用于支付利息、滞纳金,所以在诈犯罪时不应单纯依据金融机构出具的本金证明材料作为认定犯罪数额的依据。问题28:案件中,部分行为人完成了行为,部分行为人没有完成行为,如何认定犯罪形态,如何定罪量?是指两名以上男子出于共同的奸淫故意,在同一时间段内,先后对同一妇女轮流实施奸淫的行为。各行为人只要实施了的实行行为,就应认定为具有情节,而不以各行为人均完成行为为必要。认定既、未遂时,只要其中一名行为人完成则所有行为人均为既遂,适用的法定量档。对其中未完成行为的,可酌予从轻处罚。宁波市婚姻律师排名。

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从涉诈类合同被认定无效的民事判例看,认定无效的法律依据引用多的是合同法第五十二条第(三)项规定,即认定此类合同属于以合法形式掩盖非法目的的合同。所以,在适用合同法第五十二条规定判断涉诈类合同效力时,主要的难点在于如何理解以合法形式掩盖非法目的。按照《高民间借贷司法解释理解与适用》一书中的观点,以合法形式掩盖非法目的应是合同双方当事人共同的意思表示或行为。那么,在合同一方当事人被事裁判认定构成事犯罪的情形下,此类合同并不符合“以合法形式掩盖非法目的”的特征。由此,则依据合同法第五十二条第(三)项就难以认定涉及诈类犯罪合同应属无效合同。不少学者及审判人员认为,依据合同法五十四条规定,此类合同应当属于可撤销合同,在撤销权人不行使撤销权的情形下,此类合同应属有效。

行为人供述了同案犯或关联犯罪嫌疑人的姓名、体貌特征、联络方式、住址等信息,属于如实供述,侦查据此抓获同案犯或关联犯罪行为人的,不应认定为立。行为人不掌握同案犯的有关线索,要求亲属协助的行为不属于具体的协助抓捕行为,不构成立,鉴于其有将赎罪的意思表示,且同案犯被抓获与其行为具有一定的客观联系,可酌予从轻处理。行为人将掌握的同案犯的有关线索告知其亲属,亲属据此查找同案犯,并协助司法将同案犯抓获的,可以认定为立。行为人通过规劝使同案犯投案的,不宜认定为立,但可酌予从轻处罚。行为人通过胁迫使同案犯投案的,不应认定为立。上述投案的同案犯,可以认定为自动投案。

事诉讼法第86条规定:、检察院或者公安对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查。通过审查,应当查明:材料所反映的事件是否属于犯罪行为;如果属于犯罪行为,有无确实可靠的证据材料证明;依法是否需要追究行为人的事责任;有无法定不追究事责任的情形。在司法实践中,公安、检察或者审判对立案材料进行审查时,可以要求报案、控告、举报的单位和个人提供补充材料,或者要求他们作补充说明,也可以进行必要的调查。公安司法对立案材料的审查,只要求所取得的证据足以证明有犯罪事实发生,并且依法需要追究事责任而应当立案时;或者依法不需要追究事责任而不应当立案时,立案前的审查工作就完成了。对于应当立案的,并不要求查清全部犯罪事实和查获犯罪嫌疑人。对于自诉案件,由于法律要求自诉人在提起自诉时,应当同时提出证明犯罪事实发生的各种证据,因此,在审查过程中,如果认为自诉人提出的证据不充分,可以要求自诉人提出补充证实有关犯罪事实的材料,但在立案前不得进行调查。宁波市婚姻律师排名。

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在讨论以公司股东转让股权的方式转让土地使用权的行为,是否构成非法转让、倒卖土地使用权罪的时候,存在一种实质判断的观点,认为这是以转让公司股权之名行非法转让土地使用权之实,是一种变相非法转让、倒卖土地使用权的行为。因此,还是应当认定为非法转让、倒卖土地使用权罪。否则的话,犯罪就会以此逃避法律制裁。应该说,这种观点在我国司法实践中具有一定的代表性。这里涉及如何对行为进行实质判断的问题,即在何种情况下,可以将某一形式上具备民事行为要素的行为判断为实质上的犯罪行为?例如,以借贷为名的受贿,形式上是借贷实质上是受贿。对以借款掩盖的受贿行为的认定,必须否定行为的民事属性,即刺破民事的面纱。只有这样,才能被认定为是受贿行为。2003年高《关于审理经济犯罪工作座谈会纪要》第6条,对以借款为名索取或者非法收受财物行为的认定做了以下规定:“工作人员利用职务上的便利,以借为名向他人索取财物,或者非法收受财物为他人谋取利益的,应当认定为受贿。具体认定时,不能仅仅看是否有书面借款手续,应当根据以下因素综合判定:(1)有无正当、合理的借款事由;(2)款项的去向;(3)双方平时关系如何、有无经济往来;(4)出借方是否要求工作人员利用职务上的便利为其谋取利益;(5)借款后是否有归还的意思表示及行为;(6)是否有归还的能力;(7)未归还的原因;等等。”

适用事和解的前提是“民间纠纷引起”:这里的“民间纠纷”,主要是指公民与公民、公民与法人之间因人身关系或财产关系引起的纠纷,如亲友邻里之间发生琐事矛盾、日常生活中的口角争执、合同债务纠纷、劳动争议等引发的故意伤害案件,还包括一般的事出有因型故意伤害,如在处理交通事故时发生的故意伤害等等。这些“民间纠纷”引起的轻微伤害案件,行为人的主观恶性程度低,社会危害相对较小,如能通过事和解程序结案,有利于矛盾化解,维护社会的和谐稳定。对于因、斗殴、、吸毒等严重违法行为或者其它犯罪行为引起的轻微事案件,不能适用事和解程序来处理,如犯罪后取的被害人谅解的;对于当事人之间达成和解的,可以酌情从轻处理。如王某伤害案中,被告人王某因与被害人张某发生争执斗殴,致被害人张某轻伤,后双方达成和解,酌情从轻判处王某有期徒十个月。

先民后。先民后,指在审理民商事纠纷时,发现涉嫌事犯罪,继续审理民事纠纷,事部分待民事部分处理完后再审理。法的谦抑性是主张先民后的基本理论,其价值主张是慎、节约,要求以小的司法资源投入,获得大的社会效益。法的谦抑性主要表现在:对于某种危害社会的行为,只有在运用民事的、行政的法律手段和措施,仍不足以抗制时,才能运用法的方法,亦即通过事立法将其规定为犯罪,处以一定的罚,并进而通过相应的事司法活动加以解决。法和民法保护公民人身和财产的程度不同,法作为保障的后手段,具有补充性。只有严重危害社会的行为,才应当受到法的评价,一般的违法行为,可以通过民事和行政手段予以解决。民交叉案件往往涉及违法行为与犯罪行为的判断,根据法谦抑性原理,能使用民事手段解决的尽量不使用法,这样可以大限度的保障当事人合法权益,防止公权对私权的干预。实践中有一些案件需要在认定民事法律关系的性质后才能更好地处理事部分,主要有以下两类案件:一是与知识产权相关的案件,此类案件要确认是否构成犯罪,必须对有关知识产权的权属进行民事判断,此类案件的专业性导致公安机在侦查上的困难,适用先民后解决,不仅能够减少不必要的程序,而且有利于实现诉讼效益的大化。二是确权案件,如财产权和股权引起的民交叉案件中,事审判首先必须对侵犯对象的权属进行民事确认,才能视归属情况确定行为人在事上是否构成犯罪以及是否启动事诉讼程序。此类案件中对民事部分的审理结果将直接影响事判决的认定,否则可能因为案件事实的不清造成冤假错案。

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